В Санкт-Петербурге передано в суд уголовное дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в хищении более 105 миллионов рублей посредством мошеннических действий с программой туристического кешбэка. Дело будет рассмотрено в Смольнинском районном суде.
Супружеская пара похитила 105 млн рублей через туристический кешбэк
Суть дела
Согласно материалам следствия, обвиняемые, являясь коммерсантами, разработали схему незаконного обогащения за счет государственной программы поддержки внутреннего туризма — туристического кешбэка. Эта программа была инициирована правительством для стимулирования граждан путешествовать по России, предоставляя возврат части средств за туристические услуги.
Супруги организовали фиктивные туристические компании, которые якобы предоставляли услуги по организации путешествий. Они оформляли поддельные документы о продаже туристических путевок и подавали их в уполномоченные органы для получения компенсаций по программе кешбэка. Фактически никакие туристические услуги не оказывались, а клиенты существовали лишь на бумаге.
Механизм мошенничества
Для реализации схемы обвиняемые зарегистрировали несколько юридических лиц, деятельность которых формально соответствовала требованиям программы кешбэка.
- Они заключали фиктивные договоры с подставными клиентами на предоставление туристических услуг.
- Оформляли поддельные платежные документы, подтверждающие оплату услуг.
- Подавали заявки на получение компенсаций.
Ключевым элементом схемы было использование подставных лиц, которые якобы приобретали путевки. Для этого:
- Они привлекали знакомых и родственников, оформляя на их имя необходимые документы без их участия.
- Использовали данные ничего не подозревающих граждан, полученные незаконным путем.
Деньги переводились на счета подконтрольных компаний, затем обналичивались или направлялись на личные счета обвиняемых. В результате было похищено более 105 миллионов рублей.
Расследование и раскрытие преступления
Незаконная деятельность супругов привлекла внимание правоохранительных органов после выявления несоответствий в отчетности некоторых туристических компаний.
- Анализ финансовых потоков показал, что заявленные туристические услуги не были оказаны.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены организаторы схемы и их сообщники.
- Проведены обыски в офисах и по местам жительства обвиняемых.
- Изъяты документы и электронные носители, подтверждающие противоправную деятельность.
Собранные доказательства:
- Поддельные договоры
- Фальшивые платежные поручения
- Переписка между участниками схемы
- Свидетельские показания пострадавших
- Документы о переводах и обналичивании средств
Обвинение и предстоящий суд
Супругам предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в особо крупном размере. Им грозит:
- Лишение свободы до 10 лет
- Штраф до 1 миллиона рублей
Дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Дата первого судебного заседания пока не назначена. В суде будут заслушаны показания обвиняемых, свидетелей и представлены доказательства.
Влияние на программу туристического кешбэка
Этот случай выявил уязвимости программы кешбэка, использованные мошенниками. В связи с этим:
- Усилят контроль за участниками программы
- Введут дополнительные проверки и мониторинг услуг
- Ужесточат ответственность за мошенничество
Ожидается, что результаты судебного разбирательства станут прецедентом и предостережением для других потенциальных аферистов. Также запланированы информационные кампании для повышения осведомленности граждан о законных способах получения кешбэка.
Заключение
Дело о хищении 105 млн рублей в Санкт-Петербурге — наглядный пример злоупотребления государственными программами поддержки. Оно показывает, насколько важны контроль, прозрачность и неотвратимость наказания за мошенничество.
Общественность и профессиональные юристы внимательно следят за развитием этого дела, ожидая, что суд установит справедливость и государство улучшит защиту бюджетных средств от преступных схем.
